参议员沃伦瞄准流氓国家使用加密货币进行恐怖主义和制裁逃避

参议员伊丽莎白沃伦提出了一项两党法案，旨在打击加密行业的洗钱漏洞。

据美国有线电视新闻网周三 报道 ，马萨诸塞州民主党人沃伦正与堪萨斯州共和党参议员罗杰马歇尔合作推出新立法。简而言之，该法案旨在迫使加密公司遵守银行和传统金融机构必须遵守的相同规则。

她在一条推文中说：“流氓国家、寡头和毒枭正在使用加密货币洗数十亿美元、逃避制裁和资助恐怖主义。” “我的两党法案制定了常识性规则，以帮助关闭加密货币洗钱漏洞并保护我们的国家安全。”

这项名为《数字资产反洗钱法》的新法案将寻求使加密生态系统符合全球金融体系中现有的反洗钱系统，从而有可能弥补漏洞。

该立法将指示财政部内的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 将数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他机构指定为货币服务企业。据 CNN 报道，这反过来会将《银行保密法》中的责任扩展到加密行业，包括了解你的客户 (KYC) 要求。

该法案还将禁止银行使用数字资产混合器等增强匿名性的技术进行交易，要求转账超过 10,000 美元的美国人向国税局提交报告，并打击数字资产 ATM 机。

“国会山上的每个人都同意 Bankman-Fried 是个骗子，”BTIG 政策研究主管 Isaac Boltansky 说，“但当我们从高层转到基层时，很明显立法障碍和坑洼保持。”

据报道，由于时间紧迫，沃伦-马歇尔法案在本届国会获得通过的机会不大。因此，当新国会就座时，可能需要重新引入立法。

新的加密货币立法是在 FTX 前所未有的崩溃之后出台的，FTX 曾经是第三大加密货币交易所，在 11 月初倒闭并给零售客户带来了数十亿美元的损失。

周一，在美国检察官正式对他提出刑事指控后，该交易所创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被 巴哈马政府逮捕。

值得注意的是，纽约南区已起诉 SBF 八项刑事指控，包括电汇欺诈和串谋滥用客户资金。另外，美国证券交易委员会指控 SBF“策划了一项欺诈 FTX 股权投资者的计划”。

同时，G20 国家还 计划 就加密货币达成政策共识，以更好地监管该资产类别。