英国网络犯罪部门捣毁了价值 320 万英镑的加密货币骗局

英国大都会警察局取缔了一个国际加密货币诈骗团伙，据称这是该部队领导的有史以来规模最大的欺诈行动。

大都会博物馆在一份声明中表示，仅在英国就有超过 200,000 名潜在受害者通过 iSpoof 欺诈网站直接成为目标，并被隐藏在虚假身份背后的骗子联系。诈骗者冒充几家主要银行的代表，包括巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、First Direct、Natwest、Nationwide 和 TSB。

“苏格兰场的网络犯罪部门与国际执法部门合作，包括国家犯罪局以及美国和乌克兰的当局，本周拆除了该网站，”声明称。“这是全球行动的关键阶段，该行动自 2021 年 6 月以来一直淡出公众视线，目标是一个涉嫌有组织的犯罪集团。”

网络罪犯使用 iSpoof 伪装成他们正在从银行、税务局和其他机构给受害者打电话，试图对他们进行诈骗。

根据英国警方公布的数据，该骗局的受害者据信损失了数千万英镑，该网站背后的犯罪分子在 20 个月内赚取了近 320 万英镑（390 万美元）。

“由于通过 iSpoof 拨打电话和发短信而向 Action Fraud 报告的损失约为 4800 万英镑。由于欺诈行为被大大低估了，因此据信总金额要高得多，”声明说。

大都会的网络和经济犯罪部门与国家犯罪局、欧洲刑警组织、欧洲司法组织、荷兰当局和美国联邦调查局 (FBI) 共同协调了这项工作。

“在英国，已有 100 多人被捕，其中绝大多数涉嫌欺诈，”警方表示。“iSpoof 允许使用比特币支付服务费用的用户伪装他们的电话号码，使他们看起来像是从可信来源打来的。这个过程被称为‘欺骗’。”

大都会的网络犯罪部门于 2021 年 6 月启动了对 iSpoof 的调查。该网站创建于 2020 年 12 月，拥有 59,000 个用户帐户。警察渗透到该站点并开始与他们的国际伙伴合作收集数据。该站点的服务器包含 7000 万行数据的信息宝库。大都会博物馆也追踪了比特币记录。

负责大都会网络犯罪重点工作的侦探警司海伦·兰斯 (Helen Rance) 评论说，“通过取缔 iSpoof，我们阻止了进一步的犯罪，并阻止了针对未来受害者的欺诈者”。

“我们向使用过该网站的犯罪分子传达的信息是，我们掌握了你的详细信息，并正在努力找到你，无论你身在何处，”她说。